截至2024年12月6日收盘，新宏泰(603016)报收于30.85元，上涨2.66%，换手率1.96%，成交量2.9万手，成交额8945.43万元。
当日关注点
新宏泰2024-12-06信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流入921.22万元，占总成交额10.3%；- 游资资金净流入127.95万元，占总成交额1.43%；- 散户资金净流出1049.17万元，占总成交额11.73%。
公司公告汇总第六届董事会第七次会议决议公告
无锡新宏泰电器科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2024年12月6日在公司401会议室召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决及通讯表决相结合的方式进行。会议审议通过了以下议案：- 《关于补选公司独立董事的议案》：董事会提名朱哲民先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。- 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》：具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。- 《关于修改的议案》：具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改的公告》及《公司章程》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。- 《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》：具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。- 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》：具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
第六届监事会第五次会议决议公告
无锡新宏泰电器科技股份有限公司第六届监事会第五次会议于2024年12月6日在公司301会议室以现场会议形式召开。应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由李会玲女士主持。会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》和《关于修改的议案》，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知：- 股东大会召开日期：2024年12月23日- 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式- 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月23日14点00分，无锡市惠山区堰新路18号- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月23日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00- 会议审议事项： - 《关于补选公司独立董事的议案》 - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 - 《关于修改的议案》
关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。公司于2024年12月6日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。修订内容包括：- 在原第五章前增加党总支相关内容： - 5.01：根据《公司法》、《中国**章程》规定，经上级党组织批准，设立中国**无锡新宏泰电器科技股份有限公司总支部委员会（以下简称“公司党总支”）。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。同时，根据有关规定，设立纪律检查委员。 - 5.02：公司党总支由党员大会选举产生，每届任期3年。任期届满应当按期进行换届选举。 - 5.03：公司党总支一般由5至7人组成，最多不超过9人，设书记1名，副书记1至2名，其他成员若干名。党总支书记、董事长一般由一人担任，符合条件的党员经理担任副书记。确因工作需要，根据企业实际，党总支书记可以由符合条件的党员经理担任。 - 5.04：公司党总支发挥领导作用，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是加强公司党的政治建设，深入学习和贯彻**新时代中国特色社会主义思想，研究讨论公司重大经营管理事项，加强对公司选人用人的领导和把关，履行公司党风廉政建设主体责任，加强基层党组织建设和党员队伍建设，领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团等群团组织。 - 5.05：重大经营管理事项须经公司党总支前置研究讨论后，再由董事会或经理层等相应治理主体按照职权和规定程序作出决定。 - 5.06：坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导机制，符合条件的党总支成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层中符合条件的党员可以按照有关规定和程序进入公司党总支。 - 5.07：党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制。公司为党组织活动提供必要条件，并将党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
关于聘任公司2024年度审计机构的公告
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